文章发表于：2019年09月20日 08:10:11

　　为深入推进扫黑除恶专项斗争，加强对各类投融资服务企业的监管力度，严厉打击非法金融活动、“套路贷”等黑恶势力犯罪，今天（19日），苏州市投融资服务类企业“双随机、一公开”联合检查工作，在市市场监管局启动。

　　记者从启动仪式上获悉，今天起至10月25号，市市场监管局将会同市公安局、市地方金融监管局，集中针对投融资服务企业开展部门联合“双随机、一公开”定向抽查。

　　此次检查按照15%的比例抽取检查对象，分为一般检查对象和重点检查。其中，一般检查以现场检查和网站搜索为主，重点检查则在此基础上委托第三方会计师事务所参与，由第三方出具审计报告。

　　·检查将对涉嫌构成“套路贷”犯罪的线索及时移交公安部门；

　　·对套取金融机构信贷资金再高利贷转贷的线索移交银保监部门；

　　·对涉嫌利用非法集资资金发放贷款、非法发放“校园贷”“现金贷”的线索移交公安和地方金融监管部门；

　　·对发布虚假违法广告的依法进行查处；将违法失信企业依法列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

　　据悉，在结合苏州实际的基础上，市市场监管局联合市公安局、市金融监管局，共同研究制订了《苏州市非法金融活动专项领域“双随机、一公开”联合检查实施方案》。

　　省市管局根据全省企业总数36万户投融资服务类在业企业，按照15%的比例，摇号抽取了被检查对象，其中苏州大市范围内共有7794户。经梳理，在市级登记的企业需要重点检查共46户，作为本次被抽查主体。

　　此次抽查事项根据各自职责，明确登记事项、年报事项、即时公示事项等六大类纳入特定抽查事项。抽查共分成三组，根据检查内容每组执法人员4名。

　　目前，三家单位共确定了30名检查人员纳入执法人员库。通过苏州市部门联合“双随机、一公开”抽查系统，现场随机抽取确定检查对象和执法检查人员。检查结果将通过国家企业信用信息公示系统（江苏）和相关部门门户网站上向社会公示。

　　据悉，实施“双随机、一公开”抽查机制，是加强事中事后监管的一项重大改革和有效手段，保障优化营商环境。我市“双随机、一公开”监管工作始终走在全省前列。

　　此次联合检查工作启动后，苏州市市场监管局将有针对性、指导性地组织执法人员培训，提高行政执法人员的法律意识，同时，完善制度机制，切实解决监管执法中出现的实际问题，形成可持续、可复制、可推广的部门联合双随机工作模式。